У вас же нет 100 родственников, которые бы регулярно отправляли вам деньги — Минфин
Скандально известную норму о проверке мобильных переводов граждан Казахстана со стороны налоговиков разъяснили в Минфине
АСТАНА, 25 июн — Sputniк. Ежемесячные переводы от 100 разных человек на один и тот же счет (или телефон) — это один из критериев, по которым планируют проверять мобильные переводы, констатировал вице-министр финансов Ержан Биржанов.
«Если мать дочке, отцу, брату пересылает, то никаких вопросов нет. Даже если это будет миллион или два — здесь никаких вопросов. Если два человека между собой перечисляют или даже 10 человек, у вас, наверное, 100 родственников нет, которые каждый (месяц деньги) отправляют, правильно? Тогда вы под этот критерий уже не попадаете», — подчеркнул он.
Проверять мобильные переводы казахстанцев налоговики начнут уже с сентября, уточнил вице-министр.
Он рассказал, что приказ главы ведомства, который устанавливает один из ключевых критериев — сумму, которая привлечет внимание фискалов, — уже готов, он ждал только принятия соответствующих поправок в законы. «Закон принят, он должен в течение 60 дней вступить в действие, и, соответственно, мы нормативный документ примем и уже будем работать. В сентябре заработает (проверка мобильных переводов — Sputnik)», – подчеркнул Биржанов.
Три критерия для начала проверки мобильных переводов
По словам вице-министра финансов, должны совпасть все три признака коммерческих переводов. «Все три критерия, условия должны сработать одновременно: первое – 100 разных лиц. Второе – если 100 лиц в течение трех месяцев подряд будут перечислять одному лицу. Третий – эта сумма, она должна превышать миллион тенге», – пояснил вице-министр.
Предложения о том, чтобы проверять мобильные переводы казахстанцев, звучали с прошлого года.
Депутаты предлагали не проверять частные переводы ниже 3 тысяч тенге ($5,7), но правительство не согласилось — обсуждения привели к выработке трех критериев.
