В каких случаях мобильные переводы казахстанцев будут брать на контроль, пояснил Минфин
АСТАНА, 17 дек — Sputnik. Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов ответил на распространяемую в Казнете информацию по мобильным переводам казахстанцев.
Ранее в соцсетях появилась новость, о том, что если сумма переводов превышает 1 миллион тенге (1,9 тысяч долларов), то люди обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Это фейк, заявил Биржанов.
«Это фейк, поэтому предупреждаю вас (СМИ — ред.), интернет-источники и блогеров, что распространение заведомо ложной информации предусматривает ответственность. Надо внимательно проверять предоставляемую информацию. Данная новость вызвала широкое обсуждение, комментарии. Эта новость недостоверна», — заявил вице-министр финансов.
А потому, Минфин просит доверять только официальным источникам. «Мы мониторим все новости фейковые и готовим материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», — сказал Биржанов.
Мобильные переводы будут контролироваться по трем критериям, и все три должны сработать одновременно, подчеркнул он. То есть, когда последовательно в течение трех месяцев физлицо получает переводы от 100 разных людей, плюс сумма данных переводов превышает 1 миллион тенге (1,9 тысяч долларов). Только в этом случае они подпадают под налоговый контроль. Банки второго уровня будут передавать такие данные в налоговую для фискального контроля.
«Плюс — счета физлицам закрывать мы не будем, мы направляем уведомления по данным расхождениям. После выясняем необходимость постановки его в качестве ИП, может это благотворительность. Все это будет учитываться, автоматическое закрытие счетов не предполагается», — заявил вице-министр.
Он также напомнил о приказе 2022 года, по которому ранее для мобильных переводов действовали всего два критерия. Первое — прием переводов от 100 разных лиц в течение трех месяцев подряд. Например, январь, февраль и март.
«Если например в январе, марте и июне, даже от 100 разных лиц (переводы — ред.), то мы на контроль их не брали. Новые правила были приняты в ноябре, мы добавили еще один критерий — общую сумму (перевода — ред.). То есть, сейчас должны сработать три критерия одновременно. Если критерии по отдельности, то на контроль брать не будем. Да, мы все пользуемся переводами, если родным, детям и друзьям — никаких вопросов нет. А если предпринимательская деятельность, то принимаются меры», — отметил Биржанов.
Официально в 2025 году через платежные карты и POS-терминалы проходило более 70 триллионов тенге (134,8 миллиардов долларов) по итогам 2024 года, переводы превысили 73 триллиона (140,5 миллиардов долларов). А есть еще и неофициальная часть по переводам.
«К сожалению, торговля — самая значимая часть теневой экономики. Доля очень значительная, а эти суммы — оптимизация налоговой базы», — сказал вице-министр.
