Схему на $1 млрд раскрыли в Казахстане
Более 20 платежных организаций и представители банков участвовали в криминальной схеме
АСТАНА, 8 дек — Sputnik. В Казахстане пресекли масштабную преступную схему, сообщил АФМ.
В нее были вовлечены более 20 платежных организаций, отдельные должностные лица банков второго уровня и международная сеть участников. Деньги из незаконного оборота маскировались под легальные транзакции, проходили через финтех-сервисы и выводились в пользу.
«Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами», — отметили в агентстве.
Также ликвидирован сall-центр техподдержки четырех. В его работе участвовали 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Организаторы создали партнерскую программу для приема и вывода денег с оборотом более 200 миллионов долларов.
Проведено свыше 70 обысков, изъяты доказательства. Девять фигурантов взяты под стражу, еще восьми подозреваемым, включая иностранцев, готовят материалы для объявления в международный розыск.
