В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег
Вид на Лиссабон. Архивное фото
США ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег, в то время как двум другим россиянам предъявлено обвинение в мошенничестве, заявил минюст США.
«Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции. Федор Кедров (из России) был директором по созданию рынка Gotbit. Кави Джалили (из России) был директором по продажам Gotbit», — утверждается в заявлении.
Джалили и Кедров обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой, отмечает ведомство.
Предъявленные обвинения являются частью расследования против мошенничества на рынке криптовалют. Помимо граждан России, обвинения были предъявлены еще 15 физическим и юридическим лицам, в том числе гражданам США, следует из заявления минюста.
