Казахстанская схема по борьбе с отмыванием денег признана лучшей в Евразии
В Сочи прошел конкурс среди комплаенс-специалистов
АСТАНА, 4 окт — Sputnik. Казахстанская схема по борьбе в отмыванием денег признана лучшей в Евразии.
В Сочи прошел конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Он состоялся на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности. В масштабном соревновании приняли участие субъекты финансового мониторинга из России, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Конкурсанты представили работы на лучший финансовый анализ с применением сложных механизмов противодействия «дропперству» в отмывании денег и финансировании терроризма и лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними.
Дроппы – это подставные лица, которые задействованы в преступных схемах. «От Казахстана представлен кейс криптобиржи – компании «ATAIX Eurasia ltd.» от AML комплаенса Айдына Мукашева. Интерес экспертов вызвал новый подход в раскрытии сложной схемы мошенничества, осуществляемый с применением дроппов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы», — сообщил АФМ.
Эксперты высоко оценили готовность казахстанской антиотмывочной системы к новым вызовам и угрозам. Казахстанцы приняли решение поделиться опытом на Евразийском пространстве.
В состав команды вошли 10 студентов и магистрантов из ведущих вузов Казахстана.
